پرستار سابق هوگو چاوز جنجال ساز شد - پایگاه خبری شیرگاه نیوز

به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، سال 2014 بود و کلودیا دیاز، خزانه دار سابق ونزوئلا به دنبال پناهگاه امنی برای پنهان کردن ثروت غیر قابل توضیحش بود که طی سال ها جمع آوری نموده بود. هوگو چاوز، رئیس جمهوری وقت که زمانی کلودیا دیاز از او پرستاری می کرد، به تازگی فوت نموده و با پیروزی نیکولاس مادورو، سیاست و روابط این کشور با آمریکا ملتهب بود.

بنابراین، کلودیا دیاز به یکی از قدیمی ترین شیوه های انتقال حجم انبوهی از پول به صورت ناشناس روی می آورد: خرید طلا.

براساس اسناد دادگاهی از لیختن اشتاین که به دست آسوشیتدپرس رسیده است، در اقدامی سریع، یک شرکت پوسته (شرکت های غیرفعالی که برای مانورهای اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرند) در کشور جزیره کارائیب سنت وینسنت و گرنادین ها تاسیس شد که گفته می گردد تحت کنترل کلودیا دیاز بود و او 250 شمش طلا را به ارزش بیش از 9.5 میلیون دلار خریداری کرد.

براساس گزارش ها، این شمش ها که هر کدام به وزن یک کیلوگرم بودند، در یک خزانه خصوصی در این قلمرو کوچک اروپایی که برای دیاز و پسرش فراهم شده بود، قرار گرفتند. چند سال بعد، حجم مشابهی از شمش ها ظاهرا توسط یک نماینده دیاز فروخته شد و بخش عمده ای از پول آن به بانکی در سوئیس واریز شد.

آن تراکنش ها، اکنون در کانون یک تحقیقات کیفری بین المللی درباره شبکه شرکت های پوسته و بانکداران سوئیسی است که یاری کردند ونزوئلا به یکی از فاسدترین کشورهای دنیا تبدیل گردد.

در حالی که برآورد می گردد حدود 300 میلیارد دلار از خزانه دولتی ونزوئلا طی دو دهه حاکمیت سوسیالیست ها خارج شده باشد، درک بازرسان از چگونگی اجرای این پولشویی هنوز در حال تکمیل است. انتقال فیزیکی شمش های سنگین طلا که پیشتر در سوابق دادگاه ها مشاهده نشده است، بیانگر شیوه خلاقانه ای است که بعضی از ونزوئلایی ها به کار بسته اند تا ثروت مسروقه خودشان را پنهان نمایند.

به دنبال فشارهای آمریکا بر تعداد بیشماری از مقام های ونزوئلایی و تحریم دولت مادورو بابت جرایم اقتصادی در سراسر دنیا، اکنون سوئیس و لیختن اشتاین در تحقیقات برای افشای فساد در ونزوئلا همکاری می نمایند. جزئیات تحقیقات درباره کلودیا دیاز و پنج همکار او از درخواست یاری حقوقی 14 صفحه ای که 22 نوامبر 2019 از سوی دادگاهی در لیختن اشتاین ارسال شد و دو هفته بعد دادستان ها در ژنو در پاسخ به آنها متعهد به همکاری شدند، منتشر شده است.

دیاز 46 ساله و همسرش که سابقا مشاور امنیتی دولت هوگو چاوز، رئیس جمهوری پیشین ونزوئلا بود، عمدتا ناشناس بودند، تا اینکه در سال 2016 در یک سری اسناد اقتصادی محرمانه موسوم به اسناد پاناما نام آنها آورده شد. این اسناد نشان می داد که بعضی از ثروتمندترین اشخاص دنیا چگونه پول هایشان را پنهان می نمایند.

مقام ها در جستجوی منزل این زوج در کاراکاس به کلکسیونی از خودروهای لوکس، آثار هنری و اسناد مرتبط با هولدینگ های املاک داخل و خارج از ونزوئلا دست یافتند. ، ایسنا